Cụ thể, từ năm 2006 đến 2009, chi nhánh Tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương đã nhận đặt cọc, thanh toán và ký 07 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân. Việc thực hiện 07 giao dịch nói trên diễn ra trước thời điểm UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng lô O.28 khu Thương mại – Du lịch và Đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương tỷ lệ 1/500 theo Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 là “vi phạm quy định tại Điều 15 Luật Đất đai năm 2003”.
Đáng lưu ý, cũng theo Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Hải Dương, năm 2010, trong số 07 giao dịch nói trên, Tập đoàn Nam Cường thực hiện ký lại 05 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các thông tin không thay đổi. “việc ký lại, thực hiện công chứng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dung đất năm 2010 với các thông tin cơ bản tương tự với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký trước đó là nhằm hợp thức hóa hồ sơ để đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
Trước đó, năm 2006, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã có văn bản kiến nghị Tập đoàn Nam Cường tạm dừng việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất chưa có bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.
Quy hoạch chi tiết Lô đất ký hiệu O.28 nằm trong Dự án Khu Thương mại - Du lịch và Đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương được tỉnh Hải Dương phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 2752/QĐ-UB ngày 18/06/2002. Theo quy hoạch này, Lô O.28 bao gồm 2 thửa đất hỗn hợp. Đến năm 2005, tại Quyết định số 2662/QĐ-UB của UBND tỉnh Hải Dương, về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tỷ lệ 1/2000, lô đất này được điều chỉnh thành 04 thửa đất hỗn hợp.
Trong Kết luận Thanh tra mới đây của UBND tỉnh Hải Dương không có nội dung thể hiện việc trước thời điểm 27/02/2009 có văn bản nào cho phép tách lô đất ký hiệu O.28 thành 08 thửa đất như giao dịch giữa Tập đoàn Nam Cường và các hộ dân. Phải sau 27/02/2009, tại Quyết định số 782/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hải Dương mới điều chỉnh quy hoạch lô O.28 từ 4 lô đất thành 8 lô đất.
Như vậy, mặc dù có đề nghị tạm dừng của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị tạm dừng giao dịch, nhưng trong giai đoạn này, Tập đoàn Nam Cường vẫn thực hiện 07 giao dịch chuyển nhượng, ký hợp đồng trước thời điểm Quy hoạch được phê duyệt. Để hợp thức hóa thủ tục, đến năm 2010, Tập đoàn Nam Cường đã thực hiện ký lại 05 hợp đồng trong số 07 giao dịch đã thực hiện.
Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Hải Dương cũng cho biết, trong 08 thửa đất đã thực hiện giao dịch góp vốn, đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có 07 giao dịch đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách và 01 giao dịch không thực hiện tiếp.
Trong 07 giao dịch đã nộp tiền vào ngân sách, có 02 giao dịch đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, cả 2 trường hợp này được xác định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Một điểm nữa, Kết luận Thanh tra UBND tỉnh Hải Dương xác định 07 giao dịch giữa Tập đoàn Nam Cường và các hộ dân là “giao dịch dân sự”. Lưu ý rằng các giao dịch chuyển nhượng này đã thực hiện trước thời điểm phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh. Tức là Tập đoàn Nam Cường có thể sai phạm trong việc thực hiện Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ: kiến nghị thu hồi 02 giấy phép sử dụng đất đã được cấp trái quy định. Do các “giao dịch dân sự” này được diễn ra trước thời điểm Quy hoạch chi tiết điều chỉnh được phê duyệt, “vi phạm quy định tại Điều 15 Luật Đất đai năm 2003”, như vậy có hay không việc “lạm dụng vốn” của khách hàng? Vai trò và trách nhiệm của Tập đoàn Nam Cường như thế nào sau gần 20 năm diễn ra các giao dịch?
Tập đoàn Nam Cường được thành lập năm 1984, do ông Trần Văn Cường sáng lập. Hiện, do bà Lê Thị Thúy Ngà làm Chủ tịch.
Tập đoàn Nam Cường là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực đầu tư các khu đô thị ở tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các dự án của Nam Cường đều chưa hoàn thành bàn giao và liên tục chậm tiến độ, nhếch nhác. Nhiều dự án được kỳ vọng cũng bị thu hồi hoặc trong tình trạng hoang hóa.
Liên quan đến đơn giá đất của Tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương, trước đó, Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023. Tại Kết luận này, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc xác định đơn giá đất 81.000 đồng/m2 cho Dự án Khu Dân cư Bắc đường 52m thuộc Dự án Khu đô thị thương mại – Du lịch – Văn hóa phía Tây tỉnh Hải Dương là không phù hợp.
Dự án Khu Dân cư Bắc đường 52m trước đây do UBND thành phố Hải Dương làm chủ đầu tư. Đến năm 2008, dự án mới được chuyển đổi chủ đầu tư sang cho Tập đoàn Nam Cường. Ngày 27/3/2008, UBND tỉnh Hải Dương mới ban hành Quyêt định số 1050/QĐ-UBND về việc thu hồi tạm thời và tạm giao đất cho Công ty Nam Cường để kiểm kê, lập phương án bồi thường, lập dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Bắc đường 52m.
Như vậy, tính đến 27/3/2008, chưa có căn cứ để tiến hành xây dựng các hạng mục tại Dự án Khu Dân cư Bắc đường 52m.
Đơn giá 81.000 đồng/m2 là đơn giá được áp dụng năm 2003 được tỉnh Hải Dương phê duyệt làm cơ sở thanh toán dự án Khu đô thị thương mại – Du lịch – Văn hóa phía Tây thành phố Hải Dương.
