Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng ngày 20-12 cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. để điều tra làm rõ tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, H. là người hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản và bản thân H. thành lập tới 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích tìm cổ đông góp vốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Huỳnh Thị Thanh H.
Cụ thể, thông qua các mối quan hệ, năm 2017, H. quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng), sau đó năm 2018 H. giới thiệu với bà M. là mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ, hiện đang hoàn thành các thủ tục để thực hiệndự án bất động sản này. Sau những lời đường mật của H., bà M tin tưởng nên từ năm 2018 đến 2020, bà M. đã giao hơn 54 tỷ đồng để góp vốn cùng H. thực hiện dự án. Có điều theo tài liệu điều tra, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn với bà M., H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thanh H.
Cũng thời điểm đó, H. chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án chứ chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án. Sau khi nhận tiền từ bà M., H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ, nhưng ngay sau đó lại lén mang chuyển nhượng cho người khác. 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực. Quá trình thực hiện các thủ tục, H. không hề thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất nêu trên để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh H. đủ yếu tố cấu thành tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, nên quyết định tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với H. để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
