Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải
Xử lý 2 công ty vàng vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - chi nhánh khu vực 13 vừa công bố kết luận thanh tra 2 công ty vàng vi phạm những quy định trong phòng chống rửa tiền (PCRT). Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 2 đơn vị này số tiền từ 775 triệu đến 1,05 tỉ đồng.
